Leistungen
Geldwäsche, Erstattung einer Verdachtsmeldung
Diese Leistungsbeschreibung wird aktuell überarbeitet.
Verwandte Lebenslagen
Verwandte Themen
- Geldwäsche, Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und eines Vertreters
- Geldwäsche, Durchführung der Aufsicht
- Geldwäsche, Erteilung von Auskünften an die Rechtsanwaltskammer
- Terrorismusfinanzierung, Durchführung der Aufsicht
- Whistleblowermeldung, Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen von Notaren
- Whistleblowermeldung, Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen von Rechtsanwälten
Zuständiges Amt
Bundesministerium der Finanzen - Generalzolldirektion
Am Propsthof 78 a
53121 Bonn
+49 228 303-0
Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (siehe BayernPortal)
Stand: 27.02.2024